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如何调查个人财产情况

2024-03-29 17:53

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段建国

段建国律师

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  • 有团队
  • 办过大案
  • 高学历
  • 债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

专业分析

如何申请法院调查债务人财产?

1、债权人可向法院申请强制执行,在强制执行阶段法院会调查债务人的财产。债务纠纷在诉讼阶段,是不能向法院申请调查债务人财产的。债权人只需要提供证明债权债务关系成立的证据。而在强制执行阶段,法院会进行调查。

2、根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条:被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的,人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。

二、债务人财产的范围是什么?

债务人财产不仅包括破产案件受理时属于债务人的全部财产,也包括破产案件受理后至破产程序终结前债务人取得的财产。债务人财产包括以下两大类:

(一)、破产案件受理时属于债务人的全部财产。破产案件受理时属于债务人的全部财产是指债务人在破产宣告时所有的或者经营管理的全部财产,包括应当由债务人行使的相关财产权利。

(二)、在破产宣告后至破产程序终结前债务人所取得的财产。在破产宣告后至破产程序终结前,债务人仍然可以从事某些必要的民事活动,比如决定继续履行破产企业尚未履行的合同等,这就存在着取得财产的可能。在破产案件受理时的债务人财产也存在产生收益的可能,这部分财产应属于债务人财产。在这一时段内取得的财产,既包括实物财产也包括财产权利。

如何查找自然人的财产线索?

在中国,要准确定位到一个自然人,除了知道其姓名,最关键的还是身份证号码和手机号码。有了这三个基本信息,才能更好地去找到这个人的相关财产线索和相关信息。

(一)查找三要素

三要素是指:姓名、身份证号码和手机号码这三个重要信息,这些信息可以由当事人向律师提供,也可以由律师通过以下途径获取:

申请查阅自然人名下持股或者担任高管等职务的企业的工商内档资料;

申请查阅自然人涉诉的诉讼卷宗或执行卷宗材料,此时要特别关注送达地址确认书或者相关的交易文件、合同的联系方式;

通过大数据搜索引擎关键词搜索;

是其他方式,比如在某自然人的车辆登记记录中发现其常用手机号。

(二)通过三要素,查找其他相关信息

调查到三要素后,我们可以顺藤摸瓜到该自然人的住址、邮箱( qq 号)、职业、身份(公司担任职务)、亲属关系(含配偶)等等相关信息,进而更了解这个自然人的特点、兴趣爱好,思考到其可能拥有或者购买的资产,再进行下一步的查询和跟进。

(三)查找自然人的资产

1、查找银行账号、微信、支付宝账户

查找银行账号的途径有很多,最常见的是申请法院进行全面的网络查控。但实践中有些账号无法通过法院查控获取,这时候可以就几个主要的工、农、中、建、交、招商、平安等大行(还有该自然人所处地区的主要地区性银行,比如广州银行、** 农商行、** 农信社这些),申请法院出具律师调查令,调查该自然人名下在这个银行全国范围内的所有银行账号。

至于微信(财付通)账户、支付宝账户,主要是需要先获取该自然人的手机号、qq号甚至是邮箱号之后,确认为该自然人的账户后,申请调查令向腾讯公司、支付宝公司调查账户明细或者直接申请核实其注册信息,从而查到其银行卡绑定信息、账户余额等。

2、查找房产、土地等不动产

在查找三要素的时候,可能会发现自然人的房产土地;在自然人的身份证、居住证、户口本登记的户籍地址或者曾经居住地,可能会发现自然人的房产土地;自然人的银行征信记录、按揭贷款记录,可能会发现自然人的房产土地;自然人的快递收货地址,也可能会发现自然人的房产土地等等。

在获取这些基本信息后,目前还有部分省市地区是允许“以房查人”的,即以自然人的身份,拿着具体的房产土地具体地址去行政服务中心的不动产登记处或者自然资源局,可以要求核实该具体地址是否属于某具体的自然人。这种有些地方是要求现场核验,有些地方可以在相关官网或者微信公众号直接查询。

通过“以房查人”的方式获取了被执行人房产的初步信息,然后向法院申请调查令,取得房产的完整档案后,发起第三方撤销之诉,从而达到执行的完满效果。

3、查找数字货币、直播视频账户等新型财产

现在很火热的直播和视频带货,观众的打赏会通过各类“钱包”流入主播或平台的账户中,那么这种“钱包”是否可以被司法冻结,里面的款项是否可以直接划扣用于执行,怎样才能发现并固定这一财产不被转移,也是值得我们去研究和探索的。

如何查对方的财产

法律分析:

应当向法院申请调查对方的财产,但是当事人要提供相关线索证件。人民法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得拒绝。人民法院对有关单位和个人提出的证明文书,应当辨别真伪,审查确定其效力。

法律依据:

《中华人民共和国民事诉讼法》 第八十一条 在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据,人民法院也可以主动采取保全措施。 因情况紧急,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。 证据保全的其他程序,参照适用本法第九章保全的有关规定。

如何判断对方是否存在财产隐瞒?

法律分析:财产隐瞒是指在离婚诉讼中,一方故意隐瞒、转移或虚报财产,以逃避财产分割的责任。法律规定,离婚财产应当按照夫妻协议或者人民法院判决分割。如果有一方存在财产隐瞒行为,则会导致财产分割不公平。但如何判断对方是否存在财产隐瞒呢?

法律依据:

1.《中华人民共和国婚姻法》第一百二十七条规定:在离婚诉讼中,夫妻财产应当依照下列情况处理:夫妻协议分割;无法达成协议的,由人民法院根据夫妻财产的具体情况,依照平等原则,公正、合理地判决。

2.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十八条规定:当事人有证据证明对方隐瞒财产的,可以向人民法院申请调查取证。

3.《最高人民法院关于审理涉及婚姻家庭财产案件处理问题的若干意见》第三十二条规定:夫妻离婚案件中,一方隐瞒、转移、虚报财产的,应当追溯至夫妻共同生活开始时的财产状况,由人民法院根据具体情况予以认定。

因此,在离婚诉讼中,如果有一方存在财产隐瞒行为,另一方可以向人民法院申请调查取证,以证明对方的财产隐瞒行为。而人民法院会根据具体情况,深入调查,追溯财产来源,以公正、合理地判决财产分割。

如何调查对方名下财产

法律分析:

应当向法院申请调查对方的财产,但是当事人要提供相关线索证件。人民法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得拒绝。人民法院对有关单位和个人提出的证明文书,应当辨别真伪,审查确定其效力。

如何调查个人财产情况

法律分析:一般情况下,对方的银行存款情况当事人或律师均无法直接到银行申请查询,只能由律师向法院申请调查令或直接申请法院至银行调取。而法院接受申请的前提是,必须提供对方的具体开户银行名称及银行账号。为此,当事人及律师要做的是,查询到对方的银行账号。 在实践中有以下几种收集途径: (1)对方留在家中的存折及银行卡,对这些材料进行复印或抄录即可; (2)对方留在家中的银行卡刷卡消费凭证; (3)对方的银行存、取款凭证; (4)对方记录在笔记本上的备忘银行账号。

法律依据:《最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》

第一条 执行过程中,申请执行人应当提供被执行人的财产线索;被执行人应当如实报告财产;人民法院应当通过网络执行查控系统进行调查,根据案件需要应当通过其他方式进行调查的,同时采取其他调查方式。

第二条 申请执行人提供被执行人财产线索,应当填写财产调查表。财产线索明确、具体的,人民法院应当在七日内调查核实;情况紧急的,应当在三日内调查核实。财产线索确实的,人民法院应当及时采取相应的执行措施。

申请执行人确因客观原因无法自行查明财产的,可以申请人民法院调查。

 

综上所述,以上就是律总管小编为您详细介绍的“如何调查个人财产情况”的相关知识。债务人财产不仅包括破产案件受理时属于债务人的全部财产,也包括破产案件受理后至破产程序终结前债务人取得的财产,如果您还有其他的法律问题,欢迎在线咨询律总管,我们会有专业的律师团队为您解答。

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